廣西皇氏甲天下乳業(yè)股份有限公司在2月18日發(fā)出2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告，公告顯示皇氏甲天下公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）召開時(shí)間：2014年2月18日上午9:30時(shí)，會(huì)期半天；

（二）召開地點(diǎn)：廣西南寧市科園大道66號(hào)公司會(huì)議室；

（三）召開方式：現(xiàn)場投票；

（四）召集人：本公司董事會(huì)；

（五）主持人：會(huì)議由半數(shù)以上的董事推舉的董事何海晏先生主持；

（六）會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《廣西皇氏甲天下乳業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

（七）出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共2人，代表股份91,933,000股，占公司有表決權(quán)總股份的42.96%。

（八）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席或列席了會(huì)議。

二、議案審議表決情況

（一）本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場投票的表決方式。

（二）會(huì)議按照召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議題進(jìn)行，經(jīng)與會(huì)股東以記名投票的方式，審議并通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司第三屆董事會(huì)董事的議案》。

同意91,933,000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

表決結(jié)果：議案獲得通過。

王婉芳女士當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)董事。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)律師事務(wù)所

（二）律師姓名：李晶、苗丁

（三）結(jié)論性意見：

經(jīng)驗(yàn)證，本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《廣西皇氏甲天下乳業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法、有效；本次會(huì)議審議的議案合法、有效；本次會(huì)議的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《廣西皇氏甲天下乳業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件目錄

（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

（二）2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)各項(xiàng)會(huì)議資料；

（三）經(jīng)辦律師簽字的法律意見書。

廣西皇氏甲天下乳業(yè)股份有限公司成立于2001年5月，現(xiàn)為廣西的乳制品生產(chǎn)加工企業(yè)。公司是國內(nèi)水牛奶產(chǎn)業(yè)經(jīng)營規(guī)模、技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的乳品企業(yè)，廣西地區(qū)擁有自治區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心的乳品企業(yè)。

特此公告

廣西皇氏甲天下乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇一四年二月十九日